|2026.03.03 (월)

재경일보

삼성카드 주주총회소집 결의

주주총회소집 결의 
1. 일시  2009-03-13  09:00 
2. 장소  서울 종로구 연지동 1-7 삼성카드빌딩
동관 1층 대교육장
 
3. 의안 주요내용  □ 제26기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항      
- 감사보고      
- 영업보고
- 최대주주등과의 거래내역 보고

2. 부의안건
○ 제1호 : 제26기 대차대조표, 손익계산서 및
          이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
○ 제2호 : 정관 일부 변경의 건      
○ 제3호 : 이사 선임의 건
○ 제4호 : 감사위원회 위원 선임의 건
○ 제5호 : 이사보수한도 승인의 건
 
4. 이사회결의일(결정일)  2009-02-19 
- 사외이사 참석여부  참석(명)  4 
불참(명)  - 
- 감사(감사위원) 참석여부  참석 
5. 기타 투자판단에 참고할 사항  - 
※ 관련공시  - 
이사선임 세부내역 
성명  생년월일  임기  신규선임여부  주요경력  현직  최종학력  국적 
최도석  1949-05-03  3  신규선임  ㆍ2001년 삼성전자 경영지원총괄 사장
ㆍ2003년 [現]
삼성전자 경영지원총괄 대표이사 사장
ㆍ2008년 [現] 전경련 경제정책위원회 부위원장
 
삼성
전자
경영지원총괄대표
이사
사장
 
홍익대학교 국제경영대학원 석사  대한
민국
 
최종수  1956-01-08  3  신규선임  ㆍ2006년 삼성카드 영남영업사업부장 상무
ㆍ2007년 삼성카드 인사지원실장 상무
ㆍ2009년 [現] 삼성카드 경영지원본부장 상무
 
삼성
카드
경영지원본부장
상무
 
영남대학교
경영학학사
 
대한
민국
 
사외이사선임 세부내역 
성명  생년월일  임기  신규선임여부  주요경력  현직  최종학력  국적 
전용수  1943-11-02  3  재선임  ㆍ1978년 [現] 인하대 교수
ㆍ1996년 인하대 부총장
ㆍ1996년 한국재무관리학회 회장
ㆍ2006년 [現] 삼성카드 사외이사
 
인하
대학교
경영학
교수
 
동국대학교
재무관리 박사
 
대한
민국
 
감사위원선임 세부내역 
성명  생년월일  임기  신규선임여부  사외이사여부  주요경력  현직  최종학력  국적 
전용수  1943-11-02  3  재선임  사외이사인 감사위원  ㆍ1978년 [現] 인하대 교수
ㆍ1996년 인하대 부총장
ㆍ1996년 한국재무관리학회 회장
ㆍ2006년 [現] 삼성카드 사외이사
 
인하대학교경영학
교수
 
동국대학교
재무관리
박사
 
대한
민국
 

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