주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-03-20 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 마북동 80-11 하이닉스인재개발원內 강의장 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 제15기(2008.1.1 ~ 2008.12.31) 대차대조표 및 손익계산서 승인의 건 제2호의안 : 제15기(2008.1.1 ~ 2008.12.31) 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 제3호의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호의안 : 이사 선임의 건 제5호의안 : 이사보수 지급한도 승인의 건 제6호의안 : 감사보수 지급한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 노갑철 | 1964-01-07 | 3년 | 신규선임 | ㈜이룸 경영이사 ㈜제니스라이프싸이언스 이사 ㈜세넥스테크놀로지 대표이사 ㈜에버렉스 대표이사 |
코리아21벤처캐피탈㈜ 대표이사 | 대학원졸 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 나병직 | 1973-06-24 | 3년 | 신규선임 | ㈜SooSan Gorup 기획조정실 LG그룹 전산조정실 |
㈜GLOBAL External Trust(GXT) 대표이사 | 대졸 | 대한민국 |







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